6 月 21 日消息 今日，在中國農業銀行、中國建設銀行發布禁止使用該行服務用于虛擬貨幣交易的聲明后，中國工商銀行也發布公告稱，任何機構和個人不得利用該行賬戶、產品、服務、渠道進行代幣發行融資和“虛擬貨幣”交易。
中國工商銀行表示，該行將持續加強監測，一經發現，有權采取暫停相關賬戶交易、注銷賬戶等控制措施，并將相關信息報告有關部門。社會公眾應高度警惕代幣發行融資與“虛擬貨幣”交易風險，提高風險防范意識和識別能力，謹防上當受騙。若發現上述有關行為，可向該行舉報。
IT之家了解到，人民銀行有關部門近日就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題，約談了工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行和支付寶(中國)網絡技術有限公司等部分銀行和支付機構。
人民銀行有關部門指出，各銀行和支付機構必須嚴格落實《關于防范比特幣風險的通知》《關于防范代幣發行融資風險的公告》等監管規定，切實履行客戶身份識別義務，不得為相關活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。各機構要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金賬戶，及時切斷交易資金支付鏈路;要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特征，加大技術投入，完善異常交易監控模型，切實提高監測識別能力;要完善內部工作機制，明確分工，壓實責任，保障有關監測處置措施落實到位。
