本文轉自：中原融媒
河南經濟報 記者 鄭浩
近日，農行駐馬店分行組織召開電信網絡詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理工作會議，總結2021年工作成效，分析當前面臨的形勢，安排部署2022年工作目標和重點工作。
會議要求：一要加強組織領導。成立全行打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪專項行動和跨境賭博治理工作領導小組，由“一把手”任組長，其他班子成員任副組長，相關部門負責人為成員，進一步完善分工和溝通機制，全面加強領導，統(tǒng)籌部署打擊治理電信網絡詐騙和“資金鏈”治理工作。二要突出重點業(yè)務。嚴格落實賬戶分類分級管理體系，規(guī)范客戶身份識別，合理設置賬戶功能和額度。持續(xù)壓降存量銀行卡，開展“一人多卡”和長期不動戶的清理排查，盡快完成剩余部分清理。三要突出重點客群。要加大重點涉詐客群排查，精準識別涉詐涉賭風險，特別針對老年人、農民工、大學生、異地開戶人員等重點客群大力普及安全用卡知識，做好審慎開戶、大額轉賬的二次提醒和反詐勸阻等工作。四要嚴格制度執(zhí)行。嚴格把控客戶準入關，認真做好開卡前、開卡中、開卡后的客戶信息核實工作;嚴格執(zhí)行《河南省個人銀行結算賬戶分類分級管理自律公約》，嚴格落實電話回訪制度，嚴禁弄虛作假，嚴格對可疑賬戶及時采取管控措施;嚴格iBANK平臺觸發(fā)預警模型的客戶信息核查，確保從源頭減少涉案賬戶數量。五要加強工作考評。將電信詐騙治理工作納入各支行綜合績效考核、各營業(yè)網點穿透式考核，并開展“無詐支行”“無詐網點”創(chuàng)建活動，切實提高各單位做好電信詐騙治理工作的積極性和主動性。
