1月中旬
上海市公安局虹口分局
反詐專班的民警
【資料圖】
在偵辦一起
電信詐騙案件中發現
被害人的錢
在匯入騙子指定的賬戶后
被迅速分散轉至
全國多地的90余個個人賬戶中
其中一半以上已經被提現
經警方初步分析
這顯然是一個
有組織的電信詐騙跑分團伙
民警迅速鎖定了
團伙內負責提現的卡農
運送卡農的車夫
以及團伙組織者杜某等
10余名犯罪嫌疑人的具體身份
（上圖中的U指代數字美元）
深入調查后發現
該團伙在將贓款提現后
會拿出16%作為勞務費
再將剩余的錢
以遠高于市場價的匯率
向個人賣家兌換數字貨幣
這些數字貨幣個人賣家
雖然不是跑分團伙中的固定成員
但在明知買家的資金
是電信詐騙非法所得的情況下
仍向其出售數字貨幣
并借此牟利
上述行為也已經涉嫌犯罪
近日
虹口警方出動多路警力
對上述跑分團伙成員
數字貨幣個人賣家
共計19名犯罪嫌疑人實施抓捕
經初步統計
僅該團伙近期經手的詐騙款項
就高達千萬元
目前
19名犯罪嫌疑人均因
涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪
被依法采取刑事強制措施
案件仍在進一步審理中
警方提醒
市民切勿將自己的銀行卡、身份證等重要證件出售或出借他人，這些行為很可能使自己在不知不覺中幫助犯罪分子轉移非法所得，從而涉嫌違法犯罪。
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